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捷強裝備召開董事會并發布2020年年度報告
2021-04-18

4月15日,天津捷強動力裝備股份有限公司(以下簡稱:“捷強裝備”或“公司”)召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第九次會議。董事長兼總經理潘峰先生向各位董事匯報了2020年度經營工作和2021年度工作規劃。

在2020年度總經理工作報告中,潘總匯報:2020年度,公司繼續立足技術優勢和研發積累,聚焦于軍事需求、公共安全、環境保護等核化生安全及應急救援領域,圍繞構建“平戰一體的核化生安全裝備全產業鏈”布局的整體戰略,全面推進、落實工作任務,為軍隊提供先進的核化生安全裝備和全壽命管理服務,為社會提供核化生安全整體解決方案和專業化服務。2020年度,公司實現營業總收入26,847.96萬元,同比增加9.56%;實現營業利潤11,259.61萬元,同比增加4.29%;實現利潤總額11,524.42萬元,同比增加2.88%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤10,008.48萬元,同比增加5.21%。

同時,潘總向董事會匯報2021年度經營工作計劃:

1、鞏固現有產品的技術領先優勢,積極開發新產品和新技術

公司將持續聚焦軍事需求、公共安全與環境保護等核化生安全領域,重點加強新一代核化生安全的裝備研發和服務提供,擴大公司在其他軍品產品業務,形成公司新的利潤增長點。

公司將以現代企業管理機制為支撐,以效益最大化為目標,穩健經營,充分發揮公司核心競爭優勢,并以不斷擴展公司技術與產品的應用領域為經營發展方向,重點開發新產品、開拓新領域。一方面順應我國國防建設現代化對軍事裝備的迫切需求,繼續加強與部隊的合作,利用公司技術優勢,擴大研發范圍,以現有技術的生產應用與升級換代為基礎,大力研發核化生安全裝備技術,制造出先進可靠的核化生安全裝備,提升我國國防事業的安全保障水平;另一方面,順應我國防范化解重特大安全風險,建立公共安全與環境保護體系的需求,公司將利用多年對核化生安全領域積累的經驗,為需求面更廣、發展空間更大的公共安全與環境保護市場研發并提供亟需的核化生安全裝備。

2、加快研發中心的建設,打造核心技術創新體系

公司不斷加大科技研發投入的力度,聚焦于平戰一體的核化生安全裝備全產業鏈,完成新產品的研發生產及現有產品系列的優化升級,加強和部隊合作,提高公司的核心競爭力。

為實現公司的可持續發展,公司使用部分募集資金持續完善研發中心建設,研發中心將成為公司技術創新體系的核心。五大實驗室,包括核化生偵察實驗室、核化生防護實驗室、核化生洗消實驗室、智能裝備實驗室及電液傳動實驗室,負責核化生安全裝備產品的研究、新產品技術規劃、重大關鍵技術問題研發儲備等任務,負責創新開發、研發產品功能定義、重大項目評審等工作,負責技術儲備和知識整理,組織內部技術培訓和交流,制定企業技術標準。

3、加大市場拓展力度,緊跟客戶需求

公司將進一步加大軍品市場的開發力度,緊跟核化生安全領域客戶的需求,加大研發投入,加快新產品的研發。在提高自身產品技術的基礎上,公司將通過業務的拓寬以及進一步的產品規劃提高自身在核化生安全領域的市場占有率及競爭力。民品方面,公司產品聚焦于為社會提供與核化生安全相關的公共安全與環境保護設備,提供整體解決方案及訓練、演練等專業化服務。公司將積極開展市場調研,了解民品市場的客戶需求,建立完整的銷售網絡,力爭市場開發取得實質性進展。

4、完善公司治理結構,提升人才培養能力,加大人才引進力度

公司將進一步完善法人治理結構, 推進現代企業制度建設,通過公司股東大會、董事會、監事會及管理層、員工的相互激勵和制約,在企業內部建立激勵和約束機制,建立“權責明確、管理科學”的現代企業制度。

公司將繼續堅持企業文化建設,全面提升人才培養能力,繼續加大人才引進力度,把提高員工素質和引進高層次人才作為企業發展的重中之重,建立并完善科技人才和高級管理人才的引進和激勵機制,持續改善和優化公司的研究和產品開發流程、生產經營流程、服務與管理流程,持續優化公司管理文化,鼓勵各個崗位在各個領域的創新,提倡多方位的職業路徑和人才發展規劃,從而增強公司員工的凝聚力和公司對優秀人才的吸引力,以良好的工作環境與發展機遇吸引并留住人才。

5、推進募集資金投資項目建設,全面實現研發、生產能力的提升

2020年8月公司首次公開發行股票在創業板上市,為實現公司的發展規劃提供了資金支持。公司將繼續保障募集資金項目順利推進,盡快完成募投項目建設,全面提升研發和生產能力,對改善公司生產環境,擴大生產能力,提升公司的綜合競爭力,創造更大的經濟效益,具有非常重要的意義。

本次董事會審議通過了《關于<2020年度總經理工作報告>的議案》、《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》、《關于<2020年度財務決算報告>的議案》、《關于<2020年年度報告>及其摘要的議案》、《關于<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》、《關于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》、《關于高級管理人員2020年度薪酬的確定及2021年度薪酬方案的議案》、《關于續聘會計師事務所的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于<2021年第一季度報告全文>的議案》、《關于增加經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關于召開2020年年度股東大會的議案》等共十三項議案。獨立董事發表了明確同意的獨立意見,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告,中國國際金融股份有限公司發表了同意的核查意見。

公司證券與投資部于4月16日通過深交所指定網站正式對外披露了《2020年度董事會工作報告》、《2020年度監事會工作報告》、《2020年年度報告》、《2020年度財務決算報告》、《2020年度內部控制自我評價報告》、《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2020年年度審計報告》、《獨立董事述職報告》、《2021年第一季度報告》、《第二屆董事會第十八次會議決議公告》、《第二屆監事會第九次會議決議公告》、《關于舉行2020年度網上業績說明會的公告》、《關于2020年度利潤分配預案的公告》、《關于續聘會計師事務所的公告》、《關于會計政策變更的公告》、《關于增加經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》、《關于召開 2020年年度股東大會的通知》等公告文件。(有關信息可查詢中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn )

2021年是“十四五”起始年,在“十四五”期間,公司將繼續立足技術優勢和研發積累,強化戰略執行、加快市場布局,繼續完善“平戰一體的核化生安全裝備全產業鏈”布局,成為核化生安全領域的標桿企業,為國防、為社會、為股東創造更大的價值。

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